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Paso 5: Complete el proceso Conozca a su cliente (KYC)
AWS Marketplace ha establecido entidades de facturación regionales (también denominadas operadores del mercado o mPO) para facilitar las transacciones y satisfacer las necesidades comerciales localizadas de los compradores y vendedores, en lo que respecta a los impuestos, la presentación de informes, los desembolsos y el cumplimiento. Las entidades de facturación son entidades regionales responsables de gestionar estos aspectos localizados en sus respectivas regiones. AWS Marketplace Cada entidad de facturación está sujeta a las leyes y normativas locales. El proceso Conozca a su cliente (KYC) es un procedimiento de verificación que ayuda a AWS cumplir con los requisitos reglamentarios, incluidas las directivas de la UE contra el blanqueo de dinero y los requisitos coreanos de presentación de informes sobre transacciones financieras.
¿Cuándo se aplica la verificación KYC?
Que tengas que completar la verificación KYC (y de qué tipo) depende de dos factores: el país en el que esté registrada tu empresa (tu país de origen) y los países en los que se encuentren tus compradores. Es posible que tengas que completar un tipo o ambos.
Si tu empresa está registrada en Japón
Los vendedores registrados en Japón deben completar la verificación de la Ley de ventas a plazos de Japón para poder seguir vendiendo AWS Marketplace, independientemente de dónde se encuentren sus compradores. Esto es obligatorio en virtud de la legislación japonesa y se trata de un proceso independiente de autoservicio. Consulte Verificación de la ley de ventas a plazos de Japón.
Si tus compradores están en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) o Corea del Sur
La verificación KYC es obligatoria para poder realizar transacciones y and/or recibir desembolsos a través de las entidades de AWS Marketplace facturación de las siguientes regiones:
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Europa, Oriente Medio y África (transacciones y desembolsos)
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Corea del Sur (desembolsos)
Completar el proceso de KYC en una de estas regiones puede acelerar la verificación en la otra. Para conocer los requisitos y los pasos, consulte. Requisitos de KYC
- EMEA
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Los vendedores deben completar el proceso de KYC para utilizar la entidad de facturación de AWS EMEA. AWS Marketplace las transacciones a través de la entidad de facturación de AWS EMEA se procesan a través de Amazon Payments Europe,. S.C.A (APE), una entidad de dinero electrónico autorizada en Luxemburgo. Hasta que se complete el KYC, AWS Inc. se utilizará como entidad de facturación para las transacciones del vendedor en esta región. En una oferta privada para socios de canal (CPPO), tanto el socio de canal como el ISV deben contar con la verificación KYC para poder utilizar AWS EMEA como entidad de facturación. AWS Inc. será la entidad de facturación predeterminada si alguna de las partes no cuenta con la verificación KYC. Para obtener información sobre cómo la entidad de facturación (AWS Inc. frente a AWS EMEA) afecta a la gestión de impuestos de sus transacciones, consulte Gestión de impuestos para vendedores de AWS Marketplace.
Para ver los términos completos, consulte el acuerdo EMEA de AWS Marketplace. - Corea del Sur
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Para recibir los desembolsos de la entidad de facturación de Corea del AWS Sur, los vendedores deben someterse a una verificación KYC. Completar el proceso de KYC en la región EMEA puede acelerar la verificación en Corea del Sur y viceversa.
Vendedores en la India
Este proceso no se aplica a los vendedores de la India, ya que solo pueden vender a compradores de la India. Para obtener información detallada, consulta Empezar como vendedor en India.
Notificaciones por correo electrónico de KYC
Las actualizaciones de estado de KYC se envían a la dirección de correo electrónico raíz de tu AWS cuenta y a la dirección de correo electrónico personalizada que proporcionaste durante el registro. Se recomienda encarecidamente añadir a las partes interesadas clave de KYC a la notificación por correo electrónico personalizada para que no se pierdan los mensajes importantes. Para obtener más información, consulte Añadir o actualizar direcciones de correo electrónico.
Verificación de la ley de ventas a plazos de Japón
Según la ley de ventas a plazos de Japón, los vendedores registrados en Japón deben completar la verificación para poder seguir vendiendo. AWS Marketplace Se trata de un requisito en el país de origen que depende del lugar en el que esté registrada tu empresa, distinto de la región del comprador en la que se describe el KYC. Requisitos de KYC Lo completa como un proceso de autoservicio en la Central de socios de AWS.
Demostración interactiva disponible en japonés
Para obtener una vista previa de las pantallas de verificación antes de empezar, consulta la demostración https://awsmarketplace.storylane.io/share/300dmygmsvyg
Qué verifica: los detalles de su empresa y la identidad de su representante legal.
Antes de empezar: el número de registro de la empresa y la dirección de la empresa se rellenan automáticamente desde la configuración fiscal de la consola de facturación. Si tu registro fiscal está incompleto, el formulario de verificación no está disponible. Primero completa tu información tributaria en la configuración fiscal y, a continuación, vuelve a esta página.
Para completar la verificación en Japón
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Inicie sesión en la Central de socios de AWS en https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home
y seleccione la configuración de Marketplace. -
Seleccione la pestaña Conozca a su cliente (KYC) y, a continuación, busque Japan Know Your Customer (KYC).
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Selecciona Iniciar verificación. (Si ya has realizado la verificación, selecciona Actualizar la verificación para hacer los cambios).
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Paso 1: Detalles de la empresa: revisa la información de tu empresa (el número de registro y la dirección vienen rellenados previamente en tu configuración fiscal), añade la información empresarial y añade las etiquetas que quieras. Elija Guardar y continuar.
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Paso 2: Información del representante legal: introduce los datos personales y de contacto del representante legal. Elija Guardar y continuar.
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Paso 3: Revisa y envía: revisa la información que has proporcionado y, a continuación, selecciona Enviar. Puedes elegir Editar para volver al paso anterior.
Puede abandonar el asistente en cualquier momento. Si tiene cambios sin guardar en un paso, se le pedirá que los guarde antes de continuar; el progreso guardado se conserva para que pueda continuar donde lo dejó.
Después de enviarlo, el estado pasa a En revisión y recibirás notificaciones por correo electrónico en la dirección de correo electrónico raíz de tu AWS cuenta y en la dirección de correo electrónico personalizada cuando cambies de estado. Los estados de verificación son:
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No se ha iniciado: no has iniciado la verificación.
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En proceso de revisión: se está verificando tu solicitud.
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Exitoso: la verificación se ha completado.
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Acción requerida: se necesita más información. Corrija los problemas que se muestran y vuelva a enviarlos.
Si actualizas tus datos después de la verificación, al enviar los cambios se activa una nueva verificación, lo que puede tardar hasta 7 días laborables.
Requisitos de KYC
El proceso de KYC requiere que proporcione información y documentación adicionales para verificar su identidad y los detalles de su empresa. Antes de iniciar el KYC por región de compradores, asegúrate de controlar la dirección de correo electrónico raíz de tu AWS cuenta, ya que el equipo de KYC enviará las actualizaciones de estado y las solicitudes a esa dirección. Para obtener más información sobre la administración de las comunicaciones de la cuenta, consulte Administración de comunicaciones de cuentas en Administración de las cuentas de vendedor.
El KYC es un proceso de 3 pasos:
- Paso 1: Verificación empresarial
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Durante este paso, tendrás que proporcionar información sobre tu entidad comercial, los documentos relacionados con la empresa y el registro y la verificación de las personas clave de tu organización (contactos principales, propietarios de empresas y representantes legales).
También tendrás que proporcionar los documentos de verificación de identidad y dirección de las personas designadas. En algunos casos, es posible que se te pida que proporciones la documentación de autorización en papel con membrete de la empresa, firmado por un representante legal de la empresa, si la persona designada no está legalmente autorizada para representar a la empresa.
- Paso 2: Verificación de la cuenta bancaria
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Una vez completado el paso de verificación empresarial, tu cuenta de vendedor se verificará mediante KYC, pero tendrás que proporcionar un extracto bancario en la pestaña de información de pago para poder recibir pagos a través de Amazon Payments Europe. Para obtener información detallada, consulta Paso 6: finalización de verificación de la cuenta bancaria.
- Paso 3: Verificación de usuario secundario
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Solo los usuarios autorizados pueden administrar su KYC y sus detalles financieros después de la verificación de KYC. La verificación de usuario secundario es un paso opcional que se utiliza si necesitas designar a otros usuarios de tu organización para que gestionen tu KYC y tus detalles financieros AWS Marketplace, por ejemplo, si tu equipo financiero necesita acceder para gestionar la configuración de desembolsos. Para obtener información detallada, consulta Administración de usuarios secundarios para conocimiento del cliente (KYC).
importante
Todos los documentos proporcionados deben ser claros, legibles y estar en papel con membrete oficial, cuando corresponda. Los documentos comerciales deben estar firmados por un representante legal y emitidos en un plazo de 180 días, a menos que se especifique lo contrario.
Los requisitos de documentación que se enumeran en esta guía no son exhaustivos. Durante el proceso de verificación, los equipos de cumplimiento pueden solicitar información o documentación adicional en función de su evaluación. Los requisitos se evalúan caso por caso.
Pasos para completar el paso 1 del proceso KYC: verificación empresarial
Siga estos pasos para completar el paso 1 del proceso KYC en: AWS Marketplace
nota
Para conocer los tipos de documentos, las plantillas y los requisitos de formato aceptados a los que se hace referencia en estos pasos, consulta la Plantillas y mejores prácticas para completar el proceso de KYC sección al final de esta página.
Durante este proceso, se le pedirá que revise y acepte el acuerdo EMEA de
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Inicie sesión en la Central de socios de AWS en https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home
y seleccione la configuración de Marketplace. -
En la sección Resumen de la cuenta, confirme que el País que se muestra es correcto.
nota
Seleccione el enlace Información para ver cómo cambiar su país.
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En la misma sección, revise el estado de su verificación KYC para ver en qué punto del proceso de verificación se encuentra.
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Para iniciar o revisar tu proceso de KYC, selecciona la pestaña Conoce a tu cliente (KYC).
nota
En la pestaña principal de KYC, puedes ver una tabla con las regiones de los clientes, la entidad de facturación, el estado de las transacciones y el estado de los desembolsos. Usa esta tabla para saber de qué entidad de AWS facturación recibirá tus clientes sus facturas. Si el estado de tu transacción o desembolso es «Bloqueado» para una entidad de facturación, usa la columna Próximos pasos para saber qué es lo que debes hacer.
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Para iniciar o revisar la verificación de tu empresa, selecciona Actualizar la verificación empresarial. Se te dirigirá al portal de registro de KYC.
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Introduzca los detalles básicos según las instrucciones, incluida la selección del tipo de entidad (por ejemplo, empresa privada o empresa que cotiza en bolsa). Tras revisar los términos y condiciones de Amazon Payments Europe, seleccione Aceptar y continuar.
importante
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Si el nombre de la cuenta de vendedor registrada no cotiza en bolsa, selecciona «empresa privada».
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Asegúrate de que el nombre de la empresa que introduzcas coincida con el nombre de tu cuenta de AWS Marketplace vendedor, ya que se trata de la empresa que se está verificando.
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Introduce los datos de tu empresa exactamente como aparecen en los documentos de registro oficiales (país de constitución, tipo de entidad, nombre, número de registro, etc.).
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Cualquier discrepancia o información que no coincida puede retrasar el proceso de verificación.
Al pasar a la página siguiente o al siguiente paso del proceso de KYC, esa acción indica que acepta los términos y condiciones de Amazon Payments Europe.
Si tiene alguna pregunta, consulte la sección de Preguntas frecuentes situada en la parte derecha de la consola.
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Introduzca la Información empresarial requerida según las instrucciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
nota
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El extracto de registro es el documento de registro o constitución de su empresa.
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En el caso de las empresas estadounidenses, si el extracto de registro o el documento de constitución tienen más de 180 días de antigüedad, deberán presentar además un certificado de buena reputación, un certificado del estado (de la cuenta) o una licencia comercial válida (que no haya caducado).
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Para ver los documentos de prueba de domicilio aceptados, consulte la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Su información se guarda cada vez que seleccione Siguiente para ir al siguiente paso.
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Introduzca la Información del punto de contacto requerida según las instrucciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
nota
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La persona de contacto principal es la persona que administra la AWS Marketplace cuenta en nombre de la empresa y, cuando es posible, el usuario raíz de la cuenta de vendedor. Esta persona debe tener capacidad legal para representar a la empresa; de lo contrario, tendrá que subir una carta de autorización (LOA) en la sección «Documentos adicionales». Consulta la sección de plantillas que aparece a continuación para ver una plantilla de LOA.
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Proporcione un documento de identidad y un comprobante de domicilio aceptados. Consulta la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Elija si el Titular real es la misma que el punto de contacto, añada los titulares reales (hasta cuatro) si es necesario, confirme las incorporaciones y, a continuación, seleccione Siguiente.
nota
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Si el propietario efectivo no es el punto de contacto, debe estar registrado en la cuenta al menos un propietario efectivo o un alto funcionario de la dirección.
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Si es una empresa de propiedad privada (se requiere el propietario efectivo): una persona que posea directa o indirectamente más del 25% de las acciones o los derechos de voto de su empresa debe estar registrada en la cuenta. Si esto no es aplicable, registre a una persona (alto funcionario administrativo) que controle la empresa por otros medios (director ejecutivo, director financiero, director gerente o ejecutivo o presidente).
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Si es una empresa que cotiza en bolsa (siempre es obligatorio el alto directivo): cualquier persona que ocupe el cargo de alto funcionario de dirección, como director ejecutivo, director financiero, director gerente o ejecutivo o presidente. (Introduzca los datos oficiales del alto directivo y la carga de los documentos en la sección de beneficiarios reales).
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Proporcione un documento de identidad y un comprobante de domicilio aceptados. Consulta la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Elija si el Representante legal es el mismo que el punto de contacto o el beneficiario efectivo. Si el representante legal es una entidad diferente, proporcione la información necesaria, guarde la entrada y, a continuación, seleccione Siguiente.
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En la sección Documentos adicionales, sube tu carta de autorización (si corresponde) y los documentos estatutarios.
nota
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Carta de autorización (LOA): es necesaria para confirmar que el contacto principal está autorizado a actuar en nombre de la empresa. Envíe esta carta utilizando la plantilla recomendada. Consulte la sección de plantillas que aparece a continuación.
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Documento estatutario: Este documento debe contener los estatutos, los estatutos y el documento de asignación de acciones más reciente (declaración de capital/annual return/share registro). and/or Es el documento que rige a una empresa. En el caso de las empresas de propiedad privada, el documento estatutario debe incluir los nombres completos de cada propietario efectivo que, directa o indirectamente, posea más del 25% de las acciones. Si falta el punto de datos anterior, se le pedirá que proporcione un organigrama que muestre la estructura completa de la empresa registrada (consulte la sección de plantillas a continuación). Los requisitos exactos para los documentos estatutarios varían según el país y el tipo de entidad legal; por lo tanto, proporcione el documento que mejor se ajuste a las descripciones.
Asegúrese de que todos los documentos presentados estén firmados por un representante legal, estén con membrete o sellados y estén fechados en un plazo de 180 días. Si se requieren más documentos, el equipo de verificación de KYC se pondrá en contacto contigo a través de la dirección de main/root correo electrónico y, cuando sea posible, te proporcionará una plantilla de ejemplo.
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En Revisar y enviar, revise y verifique toda la información que ha introducido.
Si es necesario, puede seleccionar Editar para volver a cualquier sección anterior.
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Seleccione Enviar para verificación.
Se revisará el estado de su conformidad con el KYC (normalmente en un plazo de 24 horas). Se le notificará mediante un mensaje de correo electrónico una vez finalizada la revisión.
Puedes volver a la pestaña de configuración de Marketplace para ver el estado de cumplimiento de tu KYC en la tarjeta de resumen de la cuenta. Para obtener más información sobre tu estado de KYC, selecciona la pestaña Conoce a tu cliente (KYC) en la tarjeta de resumen de la cuenta. Aparecerá En revisión hasta que finalice la revisión.
importante
Una vez que se haya verificado su KYC, debe proporcionar un extracto bancario en la pestaña Información de pago para poder recibir los abonos a través de Amazon Payments Europe.
Si necesita agregar usuarios secundarios que puedan administrar la información de KYC y los detalles financieros, consulte los Administración de usuarios secundarios para conocimiento del cliente (KYC) en Administración de las cuentas de vendedor.
Plantillas y mejores prácticas para completar el proceso de KYC
Documentos de identidad aceptados
Si necesita proporcionar un documento de identidad para una persona, se aceptan los siguientes documentos:
Pasaporte
Tarjeta nacional de identidad
Tarjeta de pasaporte estadounidense
Licencia de conducir
Permiso de residencia
Requisitos para los documentos de identidad:
El documento copy/image debe ser de alta calidad, en color, sin obstrucciones y legible.
El tamaño del documento debe ser inferior a 10 MB.
Los formatos aceptados incluyen: .png, .tiff, .tif, .jpg, .jpeg y .pdf.
El documento debe ser una copia de un documento de identidad emitido por el gobierno que contenga una foto e información personal.
El documento debe contener el nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el país de ciudadanía. Si un documento de identidad independiente no contiene todos los datos, proporcione dos documentos de identidad combinados (por ejemplo, el permiso de conducir y el certificado de nacimiento).
El documento no debe estar caducado.
Si el documento de identidad tiene dos caras, se deben cargar ambas caras.
Debe proporcionarse la página de firma del documento, cuando proceda.
Documentos de comprobante de domicilio aceptados
Se aceptan los siguientes documentos como comprobante de domicilio:
Factura de servicios públicos (gas, agua, electricidad, TV, Internet, teléfono móvil o teléfono fijo)
Extracto bancario (los documentos emitidos por un proveedor de servicios financieros que no sea un banco, como proveedores externos o bancos digitales en línea, no se aceptan como comprobante de domicilio)
Declaración de una cooperativa de ahorro y crédito hipotecario
Extracto de cuenta o factura de tarjeta de crédito
Declaración hipotecaria
Recibo de alquiler de un ayuntamiento local o de un agente de arrendamiento
Requisitos para los documentos de comprobante de domicilio:
El comprobante de domicilio debe mostrar el logotipo del proveedor.
El comprobante de domicilio debe ir dirigido a la persona o entidad jurídica correspondiente (los nombres deben coincidir con los del ID/legal documento proporcionado).
El nombre completo y el país de residencia deben estar visibles en el documento. Se puede incluir otra información confidencial, como el saldo de la cuenta o el número de la tarjeta.
El documento no debe ser una captura de pantalla.
El documento debe estar fechado en un plazo de 180 días.
Modelo de carta de autorización
Si necesita una carta de autorización, puede usar el siguiente ejemplo:
Letterhead of the company POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY The undersigned **Enter Company name here** (hereinafter, the "Company"), with tax registration number **add tax registration number here**, duly represented by **add full name of the authorized representative here**, confirms that **add full name of the Point of Contact here**, born on **add date of birth here**, residing at **add address here**, and whose relationship to the authorized representative is **add relationship here**, is authorized to open an Amazon Web Services Marketplace account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Amazon Web Services Marketplace account, initiate transactions in the name and on behalf of the Company and approve new Secondary users added to the account and if required, grant them access to update listings, respond to buyers and initiate refunds. Dated this: Representative: ______________________ (Signature/Stamp)
Plantilla de organigrama
Como parte del documento estatutario, es posible que debas proporcionar un organigrama que muestre la estructura completa de la empresa registrada. A continuación se muestra un ejemplo:
Prácticas recomendadas generales
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas al completar el proceso de KYC:
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Prepare toda la documentación requerida con antelación para agilizar el proceso.
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Asegúrese de que todos los documentos sean claros, legibles y estén actualizados (normalmente se emiten en los últimos tres a seis meses para verificar la dirección).
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Proporcione información coherente en todos los documentos y pasos de verificación.
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Responda con prontitud a cualquier solicitud de información o aclaración adicional.
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Si no estás seguro de alguno de los requisitos, ponte en contacto con AWS Marketplace Atención al vendedor para obtener ayuda.
Siguientes pasos
Después de completar el proceso de KYC, puede continuar con el último paso del proceso de registro: Paso 6: finalización de verificación de la cuenta bancaria.
