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Fase 5: Completa la procedura Know Your Customer (KYC)
AWS Marketplace ha istituito enti di fatturazione regionali (denominati anche Marketplace Operators o mPOS) per facilitare le transazioni e supportare le esigenze aziendali localizzate di acquirenti e venditori, come imposte, rendiconti, esborsi e conformità. Le entità di fatturazione sono entità regionali responsabili della gestione di questi aspetti localizzati per le rispettive regioni. AWS Marketplace Ogni entità di fatturazione è soggetta alle leggi e ai regolamenti locali. Il processo Know Your Customer (KYC) è una procedura di verifica che aiuta a AWS rispettare i requisiti normativi, tra cui le direttive antiriciclaggio dell'UE e i requisiti coreani in materia di rendicontazione delle transazioni finanziarie.
Quando si applica la verifica KYC
La necessità o meno di completare la verifica KYC e il tipo dipendono da due fattori: il paese in cui è registrata la tua attività (il tuo paese di origine) e i paesi in cui si trovano i tuoi acquirenti. Potrebbe essere necessario completare un tipo o entrambi.
Se la tua azienda è registrata in Giappone
I venditori registrati in Giappone devono completare la verifica del Japan Installment Sales Act per continuare a vendere AWS Marketplace, indipendentemente da dove si trovano i loro acquirenti. Questa operazione è richiesta dalla legge giapponese ed è una procedura self-service separata. Consulta Verifica del Japan Installment Sales Act.
Se i tuoi acquirenti si trovano in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) o Corea del Sud
La verifica KYC è obbligatoria per effettuare le transazioni di and/or ricezione dei pagamenti tramite le entità di AWS Marketplace fatturazione nelle seguenti regioni:
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Europa, Medio Oriente e Africa (transazioni ed esborsi)
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Corea del Sud (esborsi)
Il completamento della procedura KYC per una di queste regioni può accelerare la verifica per l'altra. Per i requisiti e i passaggi, consulta. Requisiti KYC
- EMEA
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I venditori devono completare la procedura KYC per utilizzare l'entità di fatturazione AWS EMEA. AWS Marketplace le transazioni tramite l'entità di fatturazione AWS EMEA vengono elaborate tramite Amazon Payments Europe,. S.C.A (APE), un istituto di moneta elettronica autorizzato in Lussemburgo. Fino al completamento del KYC, AWS Inc. verrà utilizzata come entità di fatturazione per le transazioni del venditore in questa regione. In un'offerta privata per partner di canale (CPPO), sia il Channel Partner che l'ISV devono essere verificati KYC per utilizzare AWS l'EMEA come entità di fatturazione. AWS Inc. sarà l'entità di fatturazione predefinita se una delle parti non è verificata KYC. Per informazioni su come l'entità di fatturazione (AWS Inc. e AWS EMEA) influisce sulla gestione fiscale delle transazioni, consulta Gestione fiscale per i venditori di AWS Marketplace.
Per i termini completi, consulta il contratto EMEA di AWS Marketplace. - Corea del Sud
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Per ricevere i pagamenti dall'ente di fatturazione della Corea del AWS Sud, i venditori devono sottoporsi alla verifica KYC. Il completamento della procedura KYC per la regione EMEA può accelerare la verifica per la Corea del Sud e viceversa.
Venditori in India
Questa procedura non si applica ai venditori in India, in quanto possono vendere solo ad acquirenti in India. Per informazioni dettagliate, consulta Iniziare come venditore in India.
Notifiche e-mail KYC
Gli aggiornamenti sullo stato KYC vengono inviati all'indirizzo email principale AWS dell'account e all'indirizzo email personalizzato fornito durante la registrazione. Si consiglia vivamente di aggiungere le principali parti interessate KYC alla notifica e-mail personalizzata in modo da non perdere messaggi importanti. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiungere o aggiornare gli indirizzi e-mail.
Verifica del Japan Installment Sales Act
Ai sensi dell'Installment Sales Act giapponese, i venditori registrati in Giappone devono completare la verifica per continuare a vendere. AWS Marketplace Si tratta di un requisito relativo al paese in cui è registrata la tua attività commerciale, distinto dalla regione KYC per l'acquirente descritta nella sezione KYC. Requisiti KYC Lo completi come processo self-service in AWS Partner Central.
Demo interattiva disponibile in giapponese
Per visualizzare in anteprima le schermate di verifica prima di iniziare, visualizzate la demo https://awsmarketplace.storylane.io/share/300dmygmsvyg
Cosa verifica: i dati aziendali e l'identità del rappresentante legale.
Prima di iniziare: il numero di registrazione dell'azienda e l'indirizzo aziendale vengono inseriti automaticamente nelle impostazioni fiscali nella console di fatturazione. Se la tua registrazione fiscale è incompleta, il modulo di verifica non è disponibile: completa prima i tuoi dati fiscali nelle Impostazioni fiscali, quindi torna a questa pagina.
Per completare la verifica in Giappone
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Accedi ad AWS Partner Central all'indirizzo https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home
e scegli le impostazioni del Marketplace. -
Scegli la scheda Know Your Customer (KYC), quindi individua Japan Know Your Customer (KYC).
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Scegli Inizia la verifica. (Se hai già effettuato la verifica, scegli Aggiorna verifica per apportare modifiche.)
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Passaggio 1: Dettagli aziendali: rivedi le informazioni sulla tua attività (il numero di registrazione e l'indirizzo sono precompilati nelle impostazioni fiscali), aggiungi le informazioni sull'attività e aggiungi eventuali tag. Seleziona Salva e continua.
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Fase 2: Informazioni sul rappresentante legale: inserisci i dati personali e di contatto del rappresentante legale. Seleziona Salva e continua.
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Fase 3: Rivedi e invia: rivedi le informazioni che hai fornito, quindi scegli Invia. Puoi scegliere Modifica per tornare a un passaggio precedente.
Puoi abbandonare la procedura guidata in qualsiasi momento. Se in un passaggio sono presenti modifiche non salvate, ti viene richiesto di salvarle prima di proseguire; i progressi salvati vengono mantenuti in modo da poter riprendere da dove li avevi interrotti.
Dopo l'invio: lo stato cambia in In fase di revisione e quando lo stato cambia, riceverai notifiche via email all'indirizzo email principale del tuo AWS account e all'indirizzo email personalizzato. Gli stati di verifica sono:
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Non iniziato: non hai iniziato la verifica.
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In fase di revisione: la tua richiesta è in fase di verifica.
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Successo: la verifica è completa.
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Azione richiesta: sono necessarie ulteriori informazioni. Correggi i problemi visualizzati e invia nuovamente.
Se aggiorni i tuoi dati dopo la verifica, l'invio delle modifiche attiva una nuova verifica, che può richiedere fino a 7 giorni lavorativi.
Requisiti KYC
Il processo KYC richiede di fornire informazioni e documentazione aggiuntive per verificare la tua identità e i dettagli aziendali. Prima di iniziare il KYC per regione d'acquisto, assicurati di poter monitorare l'indirizzo email principale del tuo AWS account, poiché il team KYC invierà aggiornamenti di stato e richieste a quell'indirizzo. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle comunicazioni con l'account, consulta in. Gestione delle comunicazioni con l'account Gestire il tuo account venditore
KYC è un processo in 3 fasi:
- Fase 1: Verifica aziendale
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Durante questa fase, ti verrà richiesto di fornire informazioni sulla tua entità aziendale, i documenti correlati associati all'attività e la registrazione e la verifica delle persone chiave all'interno della tua organizzazione (contatti principali, titolari dell'azienda e rappresentanti legali).
Dovrai inoltre fornire i documenti di verifica dell'identità e i documenti di verifica dell'indirizzo per le persone nominate. In alcuni casi potrebbe esserti richiesto di fornire la documentazione di autorizzazione su carta intestata della società, firmata da un rappresentante legale dell'azienda, se una persona designata non è legalmente autorizzata a rappresentare l'azienda.
- Fase 2: Verifica del conto bancario
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Una volta completata la fase di verifica aziendale, il tuo account venditore verrà verificato KYC, ma devi fornire un estratto conto nella scheda Informazioni di pagamento prima di poter ricevere i pagamenti tramite Amazon Payments Europe. Per informazioni dettagliate, consulta Fase 6: Completa la verifica del conto bancario.
- Fase 3: Verifica utente secondaria
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Solo gli utenti autorizzati possono gestire i dettagli KYC e finanziari dopo la verifica KYC. La verifica secondaria degli utenti è una fase facoltativa utilizzata se devi nominare altri utenti all'interno della tua organizzazione per gestire i tuoi dati KYC e finanziari, ad esempio AWS Marketplace, se il tuo team finanziario ha bisogno di accedere per gestire le impostazioni di pagamento. Per informazioni dettagliate, consulta Gestione degli utenti secondari per Know Your Customer (KYC).
Importante
Tutti i documenti forniti devono essere chiari, leggibili e su carta intestata ufficiale, ove applicabile. I documenti aziendali devono essere firmati da un rappresentante legale ed emessi entro 180 giorni, salvo diversa indicazione.
I requisiti relativi ai documenti elencati in questa guida non sono esaustivi. Durante il processo di verifica, i team addetti alla conformità possono richiedere informazioni o documentazione aggiuntive in base alla loro valutazione. I requisiti vengono valutati caso per caso.
Passaggi per completare la Fase 1 del processo KYC - Verifica aziendale
Segui questi passaggi per completare la Fase 1 del processo KYC in: AWS Marketplace
Nota
Per i tipi di documento, i modelli e i requisiti di formattazione accettati a cui si fa riferimento in questi passaggi, consulta la Modelli e best practice per completare il processo KYC sezione alla fine di questa pagina.
Durante questo processo, ti verrà chiesto di rivedere e accettare l'accordo EMEA di
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Accedi ad AWS Partner Central all'indirizzo https://us-east-1.console.aws.amazon.com/partnercentral/home
e scegli le impostazioni del Marketplace. -
Nella sezione di riepilogo dell'account, conferma che il Paese visualizzato sia corretto.
Nota
Scegli il link Informazioni per vedere come cambiare il tuo Paese.
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Nella stessa sezione, controlla lo stato della verifica KYC per vedere a che punto sei nel processo di verifica.
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Per iniziare o rivedere il tuo percorso KYC, seleziona la scheda Know Your Customer (KYC).
Nota
Nella scheda KYC principale, puoi visualizzare una tabella con le aree dei clienti, l'entità di fatturazione, lo stato della transazione e lo stato degli esborsi. Usa questa tabella per capire da quale ente di AWS fatturazione il tuo cliente riceverà le fatture. Se lo stato della transazione o dell'esborso è «Bloccato» per un'entità di fatturazione, utilizza la colonna Passaggi successivi per capire cosa ti viene richiesto.
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Per avviare o rivedere la verifica aziendale, scegli Aggiorna la verifica aziendale. Verrai indirizzato al portale di registrazione KYC.
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Inserisci i dettagli di base come indicato, inclusa la selezione del tipo di entità (ad esempio un'azienda privata o una società quotata in borsa). Dopo aver letto i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe, scegli Accetto e continua.
Importante
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Se il nome dell'account venditore registrato non è quotato pubblicamente in borsa, seleziona «azienda privata».
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Assicurati che il nome dell'attività che inserisci corrisponda al nome AWS Marketplace del tuo account venditore, poiché si tratta della società da verificare.
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Inserisci i dati della tua attività esattamente come indicati nei documenti di registrazione ufficiali (paese di costituzione, tipo di entità, nome, numero di registrazione, ecc.).
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Eventuali discrepanze o informazioni non corrispondenti possono ritardare il processo di verifica.
Quando passi alla pagina successiva o alla fase successiva del processo KYC, tale azione indica che accetti i Termini e condizioni di Amazon Payments Europe.
Se hai domande, consulta le Domande frequenti (FAQ) sul lato destro della console.
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Inserisci le informazioni aziendali richieste come indicato, quindi scegli Avanti.
Nota
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L'estratto di registrazione è il documento di registrazione o incorporazione della società.
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Per le società statunitensi, se l'estratto di registrazione o il documento di incorporazione è più vecchio di 180 giorni, si prega di fornire inoltre un certificato di buona reputazione, un certificato di stato (dell'account) o una licenza commerciale valida (non scaduta).
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Per i documenti comprovanti l'indirizzo accettati, consulta la sezione modelli riportata di seguito.
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Le tue informazioni vengono salvate ogni volta che scegli Avanti per andare al passaggio successivo.
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Inserisci le informazioni sul punto di contatto richieste come indicato, quindi scegli Avanti.
Nota
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Il referente principale è la persona che gestisce l' AWS Marketplace account per conto dell'azienda e, ove possibile, l'utente root dell'account venditore. Questa persona deve avere la capacità giuridica di rappresentare l'azienda; in caso contrario, è necessario caricare una lettera di autorizzazione (LOA) nella sezione «Documenti aggiuntivi». Per un modello LOA, consulta la sezione modelli riportata di seguito.
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Fornisci un documento di identità e una prova di indirizzo accettati. Consulta la sezione modelli riportata di seguito.
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Scegli se il beneficiario effettivo è lo stesso interlocutore, aggiungi i titolari effettivi (fino a quattro) se necessario, conferma le aggiunte e scegli Avanti.
Nota
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Almeno un beneficiario effettivo o un alto dirigente deve essere registrato sull'account se il beneficiario effettivo non è il punto di contatto.
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Se una società è di proprietà privata (è richiesto il titolare effettivo): una persona fisica che possiede direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni o dei diritti di voto della tua azienda deve essere registrata sul conto. Se ciò non è applicabile, si prega di registrare una persona (amministratore delegato) che controlla la società con altri mezzi (amministratore delegato, direttore finanziario, amministratore delegato o amministratore delegato o presidente).
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Se una società è quotata in borsa (è sempre richiesto un dirigente senior): qualsiasi persona che ricopre la posizione di amministratore delegato senior, ad esempio amministratore delegato, direttore finanziario, amministratore delegato o esecutivo o presidente. (Inserisci i dati ufficiali del Senior Manager e i documenti caricati nella sezione dei beneficiari effettivi).
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Fornisci un documento di identità accettato e una prova di indirizzo. Consulta la sezione modelli riportata di seguito.
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Scegli se il rappresentante legale è lo stesso interlocutore o titolare effettivo. Se il rappresentante legale è un'entità diversa, fornisci le informazioni richieste, salva la voce e scegli Avanti.
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Nella sezione Documenti aggiuntivi, carica la lettera di autorizzazione (se applicabile) e i documenti statutari.
Nota
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Lettera di autorità (LOA): è necessaria per confermare che il contatto principale è autorizzato ad agire per conto dell'azienda. Fornisci questa lettera utilizzando il modello consigliato. Vedi la sezione modelli qui sotto.
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Documento statutario: questo documento dovrebbe contenere lo statuto sociale, lo statuto e and/or un documento di assegnazione delle azioni più recente (estratto del registro). capital/annual return/share È il documento che governa una società. Per le società private, il documento statutario dovrebbe includere i nomi completi di ciascun beneficiario effettivo che detiene direttamente o indirettamente più del 25% di una partecipazione azionaria. Se mancano i dati di cui sopra, ti verrà richiesto di fornire un organigramma che mostri l'intera struttura dell'azienda registrata (vedi la sezione modelli di seguito). I requisiti esatti per i documenti statutari variano in base al Paese e al tipo di persona giuridica; pertanto, fornisci un documento che sia il più possibile in linea con le descrizioni.
Assicurati che tutti i documenti inviati siano firmati da un rappresentante legale, siano su carta intestata o timbrati e datati entro 180 giorni. Se sono necessari ulteriori documenti, il team di verifica KYC ti contatterà tramite l'indirizzo main/root email e, ove possibile, fornirà un modello di esempio.
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In Rivedi e invia, rivedi e verifica tutte le informazioni che hai inserito.
Puoi selezionare Modifica per tornare a qualsiasi sezione precedente, se necessario.
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Scegli Invia per la verifica.
Lo stato della tua conformità KYC verrà esaminato (in genere entro 24 ore). Riceverai una notifica tramite un messaggio e-mail al termine della revisione.
Puoi tornare alla scheda delle impostazioni del Marketplace per visualizzare lo stato della tua conformità KYC sulla scheda riepilogativa dell'Account. Per ulteriori informazioni sullo stato KYC, scegli la scheda Know Your Customer (KYC) nella scheda riepilogativa dell'Account. Verrà visualizzato In corso di revisione fino al completamento della revisione.
Importante
Dopo la verifica del KYC, devi fornire un estratto conto nella scheda Informazioni di pagamento prima di poter ricevere i pagamenti tramite Amazon Payments Europe.
Se hai bisogno di aggiungere utenti secondari in grado di gestire le informazioni KYC e i dettagli finanziari, consulta in. Gestione degli utenti secondari per Know Your Customer (KYC) Gestire il tuo account venditore
Modelli e best practice per completare il processo KYC
Documenti di identità accettati
Se è necessario fornire un documento di identità per una persona, sono accettati i seguenti documenti:
Passaporto
Carta d'identità nazionale
Carta di passaporto statunitense
Patente di guida
Permesso di soggiorno
Requisiti per i documenti di identità:
Il documento copy/image deve essere di alta qualità, a colori, senza ostacoli e leggibile.
La dimensione del documento deve essere inferiore a 10 MB.
I formati accettati includono: .png, .tiff, .tif, .jpg, .jpeg e .pdf.
Il documento deve essere una copia di un documento di identità rilasciato dal governo contenente una foto e informazioni personali.
Il documento deve contenere nome completo, data di nascita, luogo di nascita e paese di cittadinanza. Se un documento d'identità autonomo non contiene tutti i dati, fornisci due documenti di identità in combinazione (ad esempio, patente di guida e certificato di nascita).
Il documento non deve essere scaduto.
Se il documento di identità ha due facciate, devono essere caricate entrambe le facciate.
Se applicabile, deve essere fornita la pagina della firma del documento.
Documenti comprovanti l'indirizzo accettati
I seguenti documenti sono accettati come prova dell'indirizzo:
Bolletta delle utenze (gas, acqua, elettricità, TV, Internet, telefono cellulare o rete fissa)
Estratto conto bancario (i documenti emessi da un fornitore di servizi finanziari diverso da una banca, come fornitori terzi o banche digitali online, non sono accettati come prova dell'indirizzo)
Dichiarazione della cooperativa di credito o della società edilizia
Estratto conto o fattura della carta di credito
Dichiarazione ipotecaria
Ricevuta dell'affitto emessa da un consiglio locale o da un agente immobiliare
Requisiti per i documenti comprovanti l'indirizzo:
La prova dell'indirizzo deve mostrare il logo del fornitore.
La prova dell'indirizzo deve essere indirizzata alla persona o entità giuridica corrispondente (i nomi devono corrispondere al ID/legal documento fornito).
Il nome completo e il paese di residenza devono essere visibili sul documento. Possono essere coperte altre informazioni sensibili come il saldo del conto o il numero della carta.
Il documento non deve essere uno screenshot.
Il documento deve essere datato entro 180 giorni.
Modello di lettera di autorizzazione
Se hai bisogno di una lettera di autorizzazione, puoi utilizzare il seguente esempio:
Letterhead of the company POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY The undersigned **Enter Company name here** (hereinafter, the "Company"), with tax registration number **add tax registration number here**, duly represented by **add full name of the authorized representative here**, confirms that **add full name of the Point of Contact here**, born on **add date of birth here**, residing at **add address here**, and whose relationship to the authorized representative is **add relationship here**, is authorized to open an Amazon Web Services Marketplace account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Amazon Web Services Marketplace account, initiate transactions in the name and on behalf of the Company and approve new Secondary users added to the account and if required, grant them access to update listings, respond to buyers and initiate refunds. Dated this: Representative: ______________________ (Signature/Stamp)
Modello di organigramma
Come parte del documento statutario, potrebbe essere richiesto di fornire un organigramma che mostri l'intera struttura dell'azienda registrata. Esempio qui sotto:
Best practice generali
Prendi in considerazione queste best practice quando completi il processo KYC:
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Prepara in anticipo tutta la documentazione richiesta per semplificare il processo.
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Assicurati che tutti i documenti siano chiari, leggibili e aggiornati (in genere emessi negli ultimi 3-6 mesi per la verifica dell'indirizzo).
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Fornisci informazioni coerenti in tutti i documenti e le fasi di verifica.
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Rispondi prontamente a qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti aggiuntivi.
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Se non sei sicuro dei requisiti, contatta il Supporto al AWS Marketplace venditore per ricevere assistenza.
Fasi successive
Dopo aver completato la procedura KYC, puoi procedere alla fase finale del processo di registrazione:. Fase 6: Completa la verifica del conto bancario
